证券代码：400145 证券简称：网力3 主办券商：太平洋证券
东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2023年8月15日（星期二）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月9日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长曾弟东主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司编制了2023年半年度报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据《两网及退市公司信息披露办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就2023年半度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
| 担个别及连带法律责任。 |
1、 第四届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2023年8月15日