湖北回天新材料股份有限公司关于在越南投资建设光伏背板项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》，同意通过下属全资子公司回天荣盛（香港）有限公司在越南设立全资子公司并投资建设年产2600万平米光伏背板（即太阳能电池背膜）项目，计划总投资额约7090万元。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议；但项目实施尚需有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记。
二、拟设项目公司基本情况
公司拟通过下属全资子公司回天荣盛（香港）有限公司出资设立全资子公司，为该建设项目实施主体，该项目公司基本情况如下：
1、公司名称：荣盛新材（越南）有限公司
Vina Evergreen Advanced Material Co.,Ltd
2、注册资本：300万美元
3、出资方式：货币出资
4、注册地址：越南海阳省工业园区
5、经营范围：从事高分子膜材料、太阳能背膜及其他封装材料的研发、生产和销售；自营和代理高分子膜材料的进出口业务。
以上内容以相关主管部门最终核准登记为准。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：回天越南年产2600万平米光伏背板建设项目
2、项目建设地点：越南海阳省工业园区
3、项目建设内容：年产2600万平米透明网格背板生产线，厂房为租用。
4、主要产品：透明网格背板，是在透明背板的基础上增加反射网格图层，网格部分可以进行二次反射，增加电池片的进光量，提高组件功率，同时还可以阻挡紫外线，提高背板的耐老化性。
5、项目实施进度：项目总实施期为16个月。
6、投资规模及资金来源：项目计划总投资约人民币7,090万元，其中固定资产投资额约4,154万元，其余为运营资金投资，投资回收周期预计2-3年；资金来源为公司自有资金及自筹资金。
四、本次投资的目的和对公司的影响
随着“一带一路”建设的深入推进，以及中国-东盟自由贸易区、“两廊一圈”经济带建设步伐的加快，我国与越南的友好往来更加频繁，交流合作持续加强。众多光伏组件头部企业在越南建厂，公司在越南及海外市场销售额逐年提升。公司本次在越南投资建设光伏背板生产基地，可更好地服务海外光伏客户，有利于进一步开拓海外光伏背板市场；另一方面，公司透明网格背板技术在国内处于领先水平，本次建设年产2600万平米透明网格背板生产线，将进一步优化公司光伏背板产品生产能力及产品结构，强化公司行业竞争地位，符合公司战略规划和经营发展需要。
公司本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本项目建设、投产及生产经营尚需一定的时间，预计对公司2023年度经营业绩不构成重大影响。
五、风险提示
1、本投资项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，取得前述备案或审批的时间及项目推进进度存在不确定性。公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务
机构进行合作，以保障项目顺利推进。
2、本投资项目可能受到国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境、经济形势以及越南当地法律法规、政策、商业环境等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率波动风险等，公司已经制定一系列风险预案，积极应对上述可能发生的风险。
3、本投资项目中投资金额、建设周期等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。
公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2023年8月15日