北京海量数据技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长闫忠文先生主持，公司于2023年8月4日以邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年半年度报告》、《北京海量数据技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-033）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
2023年8月16日