中山华帝燃具股份有限公司 第四届董事会第十四次会议资料
中山华帝燃具股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第四届
董事会第十四次会议于 2012 年 7 月 16 日召开，决定于 2012 年 8 月 1 日召开公司 2012 年第
一次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:中山华帝燃具股份有限公司2012年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证
券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2012年8月1日上午9：30，会期半天。
5、股权登记日时间：2012年7月25日
6、会议的召开方式：现场投票表决。
7、出席对象：
（1）截至 2012 年 7 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
7、会议召开地点：
公司办公楼四楼会议室（公司地址：中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号）。
二、会议审议事项
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1、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》(于 2012 年 7 月 17 日刊登
在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com..cn))；
2、审议《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》(于 2012 年 7 月 17 日刊登在巨潮
资讯网站上(http://www.cninfo.com..cn))；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》(详见 2012 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网站上
(http://www.cninfo.com.cn) 的《公司章程修订案》)
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、
股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有
效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2011 年 7 月 30 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-16：30。
3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：吴 刚
电 话：0760-22139888 转 8611
传 真：0760-22839078 或 0760-22139888 转 8613（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运
营中心
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2012 年 7 月 17 日
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