北京福元医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年8月1日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2023年8月11日在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加（授权）表决的董事9名，董事石观群先生因公务原因无法出席本次会议，已授权董事胡少羿女士代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2023年8月15日