江苏炎黄在线物流股份有限公司
八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏炎黄在线物流股份有限公司(简称“公司”)已于 2012 年 7 月 11 日向
各位董事发出召开八届董事会第五次会议的通知,并于 2012 年 7 月 16 日以通讯
方式召开。会议由董事长卢珊女士主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7
人,人员分别是:卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生
(独立董事)、毛澜波先生(独立董事)、沈延红女士(独立董事),本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过了如下议案:
一、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《<公司章程>修正案》。
同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;本议案需提交公司 2012 年第四次
临时股东会审议。
二、《关于公司债权债务核销清理的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销、清理公司坏账的报告》。
同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;本议案需提交公司 2012 年第四次
临时股东会审议。
三、《关于投资设立控股子公司江苏丰晟新材料有限公司的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《对外投资公告》。
同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;
四、《关于召开公司 2012 年第四次临时股东会通知的议案》
同意票 7 票,弃权票 0 票,反对票 0 票;会议通知另行公告。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会
二零一二年七月十七日