京东方科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2023年8月14日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月14日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共201人，代表股份（有效表决股数）9,312,006,835股，占公司有效表决权股份总数的
24.7279%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人（代表股东54人），代表股份（有效表决股数）5,255,382,453股，占公司有效表决权股份总数的13.9556%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人4人（代表股东10人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,177,590,169股，占公司有效表决权股份总数的13.7490%；B股股东及股东代理人1人（代表股东44人），代表股份数量77,792,284股，占公司有效表决权股份总数的0.2066%。
参加网络投票表决的股东147人，代表股份4,056,624,382股，占公司有效表决权股份总数的10.7723%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事10人，出席7人。陈炎顺先生、刘晓东先生、高文宝先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席6人。王谨女士、孙福清先生、时晓东先生、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案；
2.00、关于注销公司回购专用证券账户部分库存股的议案；
其中，提案1.00、提案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案2.00以特别决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
| 提案序号 | 股份类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 1.00 | 总体 | 9,031,201,986 | 96.9845% | 280,566,449 | 3.0130% | 238,400 | 0.0026% |
| B股 | 75,946,084 | 97.5657% | 1,894,900 | 2.4343% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 3,153,908,036 | 91.8245% | 280,566,449 | 8.1686% | 238,400 | 0.0069% | |
| 2.00 | 总体 | 9,310,285,235 | 99.9815% | 1,587,900 | 0.0171% | 133,700 | 0.0014% |
| B股 | 77,840,984 | 100.0000% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | |
| 中小股东 | 3,432,991,285 | 99.9499% | 1,587,900 | 0.0462% | 133,700 | 0.0039% |
其中，提案2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟律师、李梦律师
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2023年8月14日