广东美的电器股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

                         广东美的电器股份有限公司
                     第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2012 年 7
月 11 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事
会第二十次会议通知，并于 2012 年 7 月 16 日上午召开通讯会议，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司章程修正案》
    依据广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》，对《公
司章程》进行修订（《公司章程修正案》的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    该议案尚需提交本公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年（2012 年-2014
年）股东回报规划》（该规划的具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    该议案尚需提交本公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。
    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司在顺德农商行
存贷款关联交易的议案》，袁利群女士作为关联董事已回避表决，该关联交易事
项已经公司独立董事事前认可，并出具了独立意见（《关于公司在顺德农商行存贷款
关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一次
临时股东大会的议案》（《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定
信息披露媒体及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
             广东美的电器股份有限公司董事会
                    2012 年 7 月 17 日