广东美的电器股份有限公司
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司于 2012 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了
《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次股东大会召开日期与时间
2012 年 8 月 23 日上午 9:30 时起
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、出席对象
（1）截至 2012 年 8 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点：公司总部大楼 A403 室
二、会议审议事项
1、审议《公司章程修正案》(该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审
议通过，具体内容参见巨潮资讯 www.cninfo.com.cn)。
2、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》(该议案已经公司第七
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见巨潮资讯 www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2012 年 8 月 16 日至 8 月 22 日期间的每个工作日上午 9：00-下午 16：00。
2、登记手续：
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号公司总部大楼 公司证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其他
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779，26334559
联系地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼 公司证券部
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2012 年 7 月 16 日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股
份有限公司于 2012 年 8 月 23 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会，并代表
本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指
示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 《公司章程修正案》
2 《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2012 年 月 日
