深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“公司”)首届董事会第二十五次会议于2023年8月11日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议通知已于2023年8月1日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持,全体董事审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过《<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》。
经审议,公司董事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,能够真实、准确、完整反映公司2023年上半年的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》(公告编号2023-025)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议,公司董事会认为:公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形,如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况,也不存在募集资金管理违规情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2023-026)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求并结合公司实际情况,公司对《内部审计制度》进行了修订完善。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
备查文件:
1、首届董事会第二十五次会议决议;
2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2023年8月15日