证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-038
上海英方软件股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年8月14日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,287,824 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,287,824 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.4584 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.4584 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,474,774 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于<上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,474,774 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,474,774 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,474,774 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,287,824 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于<上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 核管理办法>的议案》 | |||||||
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4。
应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张玲平、彭佳宁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2023年8月15日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。