诺力股份：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2023-043

诺力智能装备股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年8月14日

(二) 股东大会召开的地点：公司展厅二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,762,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.0568

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事陆大明先生、刘裕龙先生因公务未

能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	105,762,760	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	丁毅	105,733,260	99.9721	是
2.02	丁晟	105,733,260	99.9721	是
2.03	毛英	104,323,180	98.6388	是
2.04	钟锁铭	104,323,180	98.6388	是
2.05	陈黎升	105,733,260	99.9721	是

2、 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	陈彬	105,733,260	99.9721	是

3.02	张洁	105,733,260	99.9721	是
3.03	童水光	105,733,260	99.9721	是

3、 《关于选举第八届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	郑文明	105,733,260	99.9721	是
4.02	包毓祥	105,733,260	99.9721	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	11,703,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	丁毅	11,674,417	99.7479
2.02	丁晟	11,674,417	99.7479
2.03	毛英	10,264,337	87.7000
2.04	钟锁铭	10,264,337	87.7000
2.05	陈黎升	11,674,417	99.7479
3.01	陈彬	11,674,417	99.7479
3.02	张洁	11,674,417	99.7479
3.03	童水光	11,674,417	99.7479
4.01	郑文明	11,674,417	99.7479
4.02	包毓祥	11,674,417	99.7479

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案共4个，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年8月14日

? 上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、上交所要求的其他文件。