津药达仁堂集团股份有限公司2023年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药达仁堂集团股份有限公司于2023年8月4日发出会议通知，并于2023年8月14日以现场结合通讯方式召开了2023年第五次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2023年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司2023年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告2023-033号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。（详见上交所网站）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司继续使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理的议案。
公司于2022年8月12日召开2022年第四次董事会审议通过了“公司继续使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理的议案”。现上述现金管理期限已到期。为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金不超过5亿元（占公司最近一期经审计净资产的7.67%）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。（详见临时公告2023-034号）
董事会同意公司使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2023年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。（详见临时公告2023-035号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述第六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
2023年8月15日