证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-056
桃李面包股份有限公司关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 变更标的公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）
? 本次变更完成后成都桃李由全资子公司变更为全资孙公司
? 特别风险提示:此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、本次变更概述
为更好地推进公司战略发展和资源整合，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司全资子公司成都市桃李食品有限公司100%的股权转让给公司的全资子公司武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）。转让完成后，公司全资子公司成都桃李变更为全资孙公司。
此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本信息
1、公司名称：武汉桃李面包有限公司
2、法定代表人：祝胜鑫
3、注册资金：24,500万元人民币
4、成立日期：2016年06月23日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91420112MA4KMYUA8W
7、注册地址：武汉市东西湖区革新大道310号
8、经营范围：许可项目:食品生产；食品销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、主要财务指标
单位：万元
| 武汉桃李面包有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 | |
| 财务状况 | 资产总额 | 26,206.67 | 25,984.51 | |
| 负债总额 | 4,609.29 | 4,140.40 | ||
| 所有者权益 | 21,597.38 | 21,844.11 | ||
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-6月 | ||
| 经营情况 | 营业收入 | 20,182.51 | 10,515.11 | |
| 利润总额 | -385.46 | 312.24 | ||
| 净利润 | -328.93 | 232.67 | ||
注:2022年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据未经审计。
三、变更对象基本信息
1、公司名称：成都市桃李食品有限公司
2、法定代表人：李燕
3、注册资金：950万元人民币
4、成立日期：1997年02月15日
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、统一社会信用代码：91510108202462457X
7、注册地址：四川省成都市成华区华泰路32号
8、经营范围：食品加工、预包装食品兼散装食品的销售；普通货运（以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；食品添加剂的生产与销售；食品生产设备、机械设备的销售；人力资源服务（不含许可项目）、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务（不含危险品）、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询；食品生产设备租赁（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、变更前后的股权结构
| 变更前 | 变更后 | ||||
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例（%） | 股东名称 | 出资金额（万元） | 占注册资本比例（%） |
| 桃李面包股份有限公司 | 950 | 100 | 武汉桃李面包有限公司 | 950 | 100 |
10、主要财务指标
单位：万元
| 成都市桃李食品有限公司 | 项目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 | |
| 财务状况 | 资产总额 | 3,341.09 | 1,829.29 | |
| 负债总额 | 301.80 | 608.06 | ||
| 所有者权益 | 3,039.29 | 1,221.23 | ||
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-6月 | ||
| 经营情况 | 营业收入 | 5,464.85 | 121.81 | |
| 利润总额 | -151.79 | -60.90 | ||
| 净利润 | -65.88 | -45.69 | ||
注: 2022年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度财务数据未经审计。
四、本次变更目的和对公司的影响
1、变更的目的
本次变更的目的是为更好地推进公司战略发展和资源整合。
2、对公司未来的影响
本次变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2023年8月15日