江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月11日
2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长凌敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数55,560,400股，占公司有表决权股份总数的61.5374%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,404,696股，占公司有表决权股份总数的20.3846%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事叶平荣因工作安排缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。具体内容详见公司于2023年7月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《晟楠科技：关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
同意股数55,560,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年7月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《晟楠科技：关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年7月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
同意股数55,560,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年7月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2023-058）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：叶剑飞、王静迪
（三）结论性意见
四、备查文件目录
北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
| 2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。 |
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2023年8月14日