湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月11日
2.会议召开地点:湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月8日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。监事刘月娥、龙梅、姚创明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案
1.议案内容:
候选人,任期三年,自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工监事代表候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前,公司第五届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行职责。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事监事换届公告》。
2. 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
(1)提名刘月娥女士为第六届监事会非职工监事候选人;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;
(2)提名龙梅女士为第六届监事会非职工监事候选人;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;
(3)提名姚创明先生为第六届监事会非职工监事候选人;
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2023年8月14日