中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2023年8月9日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就“关于增资中远航运(香港)投资发展有限公司的议案”征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于2023年8月14日以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过关于增资中远航运(香港)投资发展有限公司的议案
中远航运(香港)投资发展有限公司(以下简称“香港公司”)是公司在香港设立的全资子公司,是公司重要的境外发展平台。为支持公司船队发展,降低财务风险,更好地发挥香港公司的境外投融资平台功能,董事会同意向香港公司增资1.5亿美元或等值人民币。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○二三年八月十五日