002664证券简称：信质集团公告编号：
2023-043
信质集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2023年
月
日15:00在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2023年
月
日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事
名，实到董事
名（其中董事长尹巍先生、董事徐正辉先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
为进一步增强对控股子公司浙江大行科技有限公司(下称“大行科技”)的管控力度，盘活大行科技资产，提升大行科技的综合实力，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司拟与大行科技持股49%的其他少数股东（李永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议。本次股权收购完成后，大行科技将成为公司全资子公司。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：
2023-045）。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
、审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2023-046）。表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
三、备查文件
、第五届董事会第五次会议决议；
、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会2023年8月13日