江苏亚威机床股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订治理制度的原因
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意修订部分治理制度。
二、修订制度的基本情况
| 序号 | 制度名称 | 类型 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 |
| 2 | 独立董事工作细则 | 修订 |
| 3 | 关联交易管理办法 | 修订 |
| 4 | 募集资金使用管理办法 | 修订 |
| 5 | 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 | 修订 |
| 6 | 信息披露管理办法 | 修订 |
| 7 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 |
| 8 | 投资者关系管理制度 | 修订 |
| 9 | 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度 | 修订 |
上述第1项至第6项制度尚需提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议（其中第1项制度以特别决议方式进行审议），经公司股东大会审议通过后生
效执行，原相关制度停止执行；上述第7项至第9项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。
修订的治理制度详见2023年8月12日巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会二○二三年八月十二日