证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-049
成都硅宝科技股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2023年8月28日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过决定召开2023年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：2023年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日09:15--15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2023年8月23日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截止2023年8月23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。
8、现场会议召开地点：公司商务中心6楼会议室（成都高新区新园大道16号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾栏 目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
2、议案1至议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、以上议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，其中议案1已经公司独立董事发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的股权登记日为2023年8月23日，上述股权登记日登记的公司股东中，拟作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1至议案3回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由公司独立董事王翊民先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2023年8月24日至2023年8月25日9:00--11:30、14:00—17:00。
3、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件3）并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件3）并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件2）并提交出席人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用信函、电子邮件或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），并请在发送电子邮件、信函或传真后与公司进行登记确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：028-85317909 传真：028-85317909
邮箱地址：jinyue@guibao.cn 邮政编码：610095
联系人：金跃
联系地址：成都高新区新园大道16号（信封请注明“股东大会”字样）
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、相关提案内容详见2023年8月12日公司于巨潮资讯网披露的相关文件。
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会 2023年08月12日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350019”。
2、投票简称为“硅宝投票”。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023年8月28日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月28日9:15--15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾栏 目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | |||
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： （实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人股票账号：___________________________
受托人签名：_______________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章，个人委托须本人签字；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“同意”栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该
议案后“弃权”栏处划“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
成都硅宝科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 股东名称： | 证件号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否委托参会： | 代理人姓名： |
| 代理人身份证号： | |
| 2、请用正楷字体填写此表。 | |