国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议通知于2023年8月6日以邮件方式发出，会议于2023年8月11日以现场+视频会议方式召开，应到董事11人，实到董事10人，委托1人（董事长陈斌先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、通过了《关于修订公司章程的议案》。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于召开2023年第二次（临时）股东大会的通知》。
赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
第十届董事会第八次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二三年八月十二日