云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)第八届董事会第十六次(临时)会议于2023年8月11日上午9:00以现场加通讯表决方式召开,会议通知及资料已于2023年8月9日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。公司实有董事8人,参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张,收回有效表决票8张,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《投资设立销售公司》的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立销售公司的公告》(公告编号:2023-062)。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《投资设立全资子公司》的预案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定,本预案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-063)。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次(临时)会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会2023年8月12日