本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决、或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年5月19日上午8：30
2、召开地点：辽河宾馆三楼会议室
3、召集人：辽河金马油田股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：谢文彦
6、本次会议通知于2005年3月15日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）15人，代表股份数90009.43万股，占公司有表决权总股份81.83%。
2、社会公众股股东出席情况：
出席本次股东大会的社会公众股股东（代理人）14人，代表股份数9.43万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.047%。
四、提案审议和表决情况
议案一、2004年年度报告
1、总的表决情况：
同意90009.43万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案二、2004年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意90009.43万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案三、2004年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意90009.43万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案四、2004年度财务决算报告
1、总的表决情况：
同意90009.43万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案五、2004年度利润分配预案
决定以2004年末总股份1,100,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5元（含税），合计550,000,000元，剩余未分配利润350,421,074.50元结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
1、总的表决情况：
同意90009.43万股,占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.43万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.00%。
3、表决结果：通过。
议案六、董事会关于董事候选人提名的议案
该项议案采取累积投票制，选举刘振军、陈方红、李晶、张庆昌、为公司三届董事会董事。具体表决结果如下：
（1）刘振军先生
占出席会议所有股东所持
表决情况 选项 股数（万股）
表决权比例（%）
同意 90009.43 100
总的表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
同意 9.43 100
社会公众股股
反对 0 0
东表决情况
弃权 0 0
表决结果 选举刘振军先生为公司董事会董事
（2）陈方红女士
占出席会议所有股东所持
表决情况 选项 股数（万股）
表决权比例（%）
同意 90009.43 100
总的表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
同意 9.43 100
社会公众股股
反对 0 0
东表决情况
弃权 0 0
表决结果 选举陈方红女士为公司董事会董事
（3）李晶女士
占出席会议所有股东所持
表决情况 选项 股数（万股）
表决权比例（%）
同意 90009.43 100
总的表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
同意 9.43 100
社会公众股股
反对 0 0
东表决情况
弃权 0 0
表决结果 选举李晶女士为公司董事会董事
（4）张庆昌先生
占出席会议所有股东所持
表决情况 选项 股数（万股）
表决权比例（%）
同意 90009.43 100
总的表决情况 反对 0 0
弃权 0 0
同意 9.43 100
社会公众股股
反对 0 0
东表决情况
弃权 0 0
表决结果 选举张庆昌先生为公司董事会董事
议案七、监事会关于监事候选人提名的议案
该项议案采取累积投票制，选举吴彤、王建荣为公司三届监事会监事。具体表决结果如下：
（1）吴彤先生
占出席会议所有股东所持
表决情况 选项 股数（万股）
