上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年8月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》有关条款。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告与内部控制的审计机构。拟定2023年度审计费用合计109万元，包含年度财务报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告、关联方占用资金情况审核报告、内部控制审计报告等审计报告，并提请股东大会授权公司管理层根据市场
情况、具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司全体独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2023年8月28日召开2023年第一次临时股东大会。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司董事会2023年8月12日