上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2023年8月11日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2023年8月8日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》
《2023年半年度报告及其摘要》详见2023年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2023半年度募集资金存放与使用专项报告》
《公司2023半年度募集资金存放与使用专项报告》详见2023年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见2023年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见2023年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表了独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会2023年8月12日