青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年8月6日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年8月11日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》
经审议，董事会认为：公司将持有青岛伟隆海洋科技有限公司（以下简称“海洋科技”）59.96%的股份转让给青岛禹航新能源有限公司，交易价格为
299.8万元。此次转让后公司将不再持有海洋科技股份。本次交易价格结合原始出资额及财务报告定价，价格合理公允。本次转让股权事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东的合法权益，董事会一致同意通过该事项。本次转让股权不构成关联交易，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
2、审议通过《关于终止公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
董事会认为：此次终止为海洋科技提供担保是基于转让海洋科技股权后，公司将不再持有海洋科技股份，不再将其纳入合并报表范围内所作出的决定。该事项不会影响公司的正常生产经营。本次终止担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
三、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2023年8月12日