山东天鹅棉业机械股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2023年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，其中以通讯表决方式出席会议的人数5人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2023年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
（二）会议审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事马学军先生因工作调整原因辞去公司董事、薪酬考核委员会委员职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：
临2023-049）。经控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司提名、董事会提名委员会审核，董事会同意提名辛权民女士（简历附后）为公司第六届非独立董事候选人。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议
案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-052）。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2023年8月12日
简历：
辛权民女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理，历任江苏润普食品股份科技有限公司业务经理、连云港市城投集团投融资部副部长（主持工作）、江苏新海连发展集团有限公司金融发展部副部长、连云港白塔埠机场财务部部长、民生银行连云港分行金融三部总经理、中信银行连云港分行公司部负责人。曾荣获共青团连云港市委员会授予的“连云港市新长征突击手”称号、连云港市开发区先进个人等荣誉。截至本公告披露日，辛权民女士未持有公司股票，除在控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司任职外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。