证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-061债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年第三次临时股东大会
2、召集人：美锦能源董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司九届五十六次董事会会议审议通过，董事会决定召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日9:15—15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2023年8月21日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2023年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 （6）人 |
| 1.01 | 关于选举姚锦龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.02 | 关于选举姚俊卿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.03 | 关于选举姚锦丽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.04 | 关于选举姚锦江先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.05 | 关于选举郑彩霞女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 1.06 | 关于选举赵嘉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 | 应选人数 （3）人 |
| 2.01 | 关于选举李玉敏先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举辛茂荀先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举王宝英先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 （2）人 |
| 3.01 | 关于选举王丽珠女士为公司第十届监事会监事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举朱晶晶女士为公司第十届监事会监事的议案 | √ |
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
5、本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案经公司九届五十六次董事会和九届二十九次监事会会议审议通过，具体内容详见2023年8月11日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、授权人证券账户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2023年8月22日9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
2、传 真：0351-4236092
3、电子信箱：mjenergy@mjenergy.cn
4、邮政编码：030002
5、联 系 人：杜兆丽
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的九届五十六次董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2023年8月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1.00，有6位非独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2.00，有3位独立董事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如议案3.00，有2位非职工代表监事候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年8月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2023年8月28日9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2023年8月28日召开的山西美锦能源股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 填报投给候选人的选举 票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | |||
| 1.00 | 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 关于选举姚锦龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.02 | 关于选举姚俊卿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.03 | 关于选举姚锦丽女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.04 | 关于选举姚锦江先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.05 | 关于选举郑彩霞女士为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.06 | 关于选举赵嘉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 2.00 | 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 关于选举李玉敏先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 2.02 | 关于选举辛茂荀先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 2.03 | 关于选举王宝英先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 3.00 | 《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 关于选举王丽珠女士为公司第十届监事会监事的议案 | √ | |
| 3.02 | 关于选举朱晶晶女士为公司第十届监事会监事的议案 | √ | |
委托人： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
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