本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况 (单位：万元)
关联方类别 按产品或劳务等 关联人 2005年 占同类交 2004年
进一步划分 预计总金额 易比重 总金额
收取或支付租金 收取租金 上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司 250 左右 6.90% 250
上海第二食品有限责任公司 70 左右 1.99% 73
支付租金 百联集团有限公司 470 左右 4.78% 466
上海一百置业有限公司 40 左右 0.35% 34
合 计 —— 830 左右 — —
二、关联方介绍和关联关系
与本公司
企业名称 注册地址 主营业务 企业性质 关系 法人代表 履约能力
百联集团有限公司 上海浦东张扬路 国有资产经营、资产 良好
501号19楼 重组、投资开发等 国有独资 控股股东 张新生 风险较小
上海浦东华联吉买 五金、综合百货、信 有限公司 良好
盛购物中心有限公司 临沂路140 号 息咨询、物业管理等 （国内合资） 联营企业 赵德发 风险较小
上海一百置业有限 有限责任公司 受同一母 良好
公司 外马路762 号 物业管理及咨询策划 （国内合资） 公司控制 应解一 风险较小
上海第二食品商店 上海淮海中路 烟、酒、食品（含熟 有限责任公司 受同一母 良好
有限责任公司 955 号 食）等 （国内合资） 公司控制 李康明 风险较小
三、定价政策和定价依据
交易价格遵循市场公允价格,并与非关联交易价格一致。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则,一方面是公司正常经营活动所必需,另一方面,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司近日召开的董事会临时会议审议《关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案》时,由于关联股东派出董事按照有关规定履行回避义务,使得本次董事会参加表决人数不足法定人数,因此,全体董事同意将此议案提交2004年度股东大会审议表决。根据《公司章程》及其他有关法律法规的规定,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
2、独立董事就上述关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事认为：上述日常关联交易事项比较真实、准确反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况,并能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性,较好的兼顾了公平原则,且按照公允原则采用的市场价格合理,符合公司和股东的利益；公司董事会所履行的审议程序符合《股票上市规则》有关规定,独立董事经通讯表决一致审议通过该决议并同意将《关于预计2005年度日常关联交易事项及金额的议案》提交2004年度股东大会审议表决。
六、关联交易签署情况
关联交易将根据公司经营活动需要与关联方签订协议。
七、备查文件
1、公司临时董事会会议决议
2、独立董事之独立意见
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○五年五月二十日
