中国银河证券股份有限公司第四届董事会第十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年8月10日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议（临时）。本次会议通知已于2023年8月4日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
通过《关于提请聘任刘冰先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》
同意聘任刘冰先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于高级管理人员任职的公告》。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023年8月11日