上海硅产业集团股份有限公司关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年6月20日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会已选举杨卓先生为公司董事。目前，公司第二届董事会共有9人组成，包括：俞跃辉、姜海涛、孙健、杨卓、郝一阳、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）、张鸣、张卫、夏洪流。2023年8月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》和《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下。
一、关于选举公司第二届董事会副董事长
根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，选举杨卓先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、关于调整公司第二届董事会专门委员会委员
根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，公司已设立战略委员会、薪酬与考核委员会。现拟选举杨卓先生为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会成员情况如下：
1、战略委员会：俞跃辉先生（召集人）、姜海涛先生、杨卓先生、邱慈云（Chiu
Tzu-Yin）先生、张卫先生
2、薪酬与考核委员：夏洪流先生（召集人）、杨卓先生、孙健先生、张鸣先
生、张卫先生
公司审计委员会、提名委员会成员保持不变。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年8月11日