证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2012-026
石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2012 年 7 月 13
日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2012 年 7
月 7 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。
会议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程
序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》并
形成决议如下：
由于公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足生产
经营融资需求，同意公司向银行申请总额度不超过人民币 7.1 亿元的综合授信额
度。具体情况如下：
授信额度
银行名称 授信产品
（人民币万元）
中国工商银行股份有限 流动资金贷款、开具银行承兑汇票、贴
20,000
公司石家庄建华支行 现、保函业务等融资业务
华夏银行股份有限公司
15,000 流动资金贷款、汇票承兑、进口开证
石家庄红旗支行
中国农业银行农行石家 流动资金贷款、开具银行承兑汇票、贴
10,000
庄高新区支行 现业务、信用证、保理业务等
上海浦东发展银行石家 包括但不限于贷款、银行承兑汇票敞
6,000
庄分行 口、信用证敞口和保函等
中信银行股份有限公司 流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信
20,000
石家庄分行 用证、国内信用证、贴现、保函业务
合计 71,000
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在
授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权李晨光董事负责签署与以上授信业务有关的法律文件。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2012 年 7 月 13 日
