证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-054
江苏卓胜微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2023年8月25日（星期五）下午14:30召开2023年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会议届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年8月25日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月25日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月25日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出
现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年8月21日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2023年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓半导体分公司）一层会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4人） |
| 1.01 | 选举许志翰先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举姚立生先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3人） |
| 2.01 | 选举徐伟先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举周世东先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举张纯义先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》 | 应选人数（2人） |
| 3.01 | 选举陈碧女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举叶世芬先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 4.00 | 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
特别说明：
（1）提案1、2、3采用累积投票制逐项表决，公司拟选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）提案1、2、4属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。
（3）提案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2023年8月24日下午17:00前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。
2、登记时间：2023年8月24日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
3、登记地点及信函邮件地址：无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号证券投资部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：刘丽琼
电话：0510-85185388
传真：0510-85168517
邮政编码：214161
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作见附件一。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件三：2023年第二次临时股东大会授权委托书
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会
2023年8月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350782 投票简称：卓胜投票
2、提案设置及意见表决：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表。
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，有4位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月25日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始时间为2023年8月25日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏卓胜微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 出席会议的股东信息 | |
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |
| 股东住所 | |
| 身份证号/企业法人统一社会信用代码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 受托人信息（委托出席填写） | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人有效身份证件号码 | |
| 联系人信息 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址、邮编 | |
备注：
1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
江苏卓胜微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书
江苏卓胜微电子股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）出席于2023年8月25日（星期五）召开的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
? 受托人独立投票
? 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 1.00 | 《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（4）人 | |||
| 1.01 | 选举许志翰先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 1.02 | 选举FENG CHENHUI(冯晨晖)先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 1.03 | 选举TANG ZHUANG(唐壮)先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 1.04 | 选举姚立生先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 2.00 | 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | |||
| 2.01 | 选举徐伟先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 2.02 | 选举周世东先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 2.03 | 选举张纯义先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.00 | 《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | |||
| 3.01 | 选举陈碧女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.02 | 选举叶世芬先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | （ ）票 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 《关于关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 说明： 1、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 2、对于非累积投票议案，请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。 反对或弃权理由： | |||||
二、委托人和受托人信息
| 委托人信息 | 受托人信息 |
| 委托人姓名/单位名称： | 受托人姓名： |
| 委托人股东账号： | 受托人身份证号/其他有效身份证件号： |
| 委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其他有效证件号： | |
| 委托人持有公司股份数（股）： | |
| 委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章 并由法定代表人签字） | 受托人（签字）： |
| 委托日期： 年 月 日 | 受托日期： 年 月 日 |
| 有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 | |
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。