证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—029
浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决定于2023年9月1日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年9月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年9月1日9:15—15:00。
4.股权登记日：2023年8月24日。
5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。
7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8.出席对象：
（1）截至2023年8月24日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 《关于选举周国建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于选举张国强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.03 | 《关于选举徐鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.04 | 《关于选举郑晓女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.05 | 《关于选举刘卓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 1.06 | 《关于选举周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 《关于选举沈凯军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于选举费锦红女士为公司第九届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于选举翁胜斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 《关于选举黄小军先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 3.02 | 《关于选举谭俊先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
上述议案1和议案2已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案均采取累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，表决结果在公司2023年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2023年8月25日上午8:30—11:30 时，下午14:00—16:30时
2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。
3. 登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2023年8月25日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1. 联系方式
联系电话：0573-82078789
传真号码：0573-82084568
联 系 人：郑晓 李超凡
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
邮政编码：314033
2. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
特此通知。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2023年8月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（议案3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年9月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月1日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参加2023年第一次临时股东大会登记表
| 姓 名 | 身份证号 | ||
| 股东账户 （深市A股） | 持股数（股） | ||
| 联系地址 | 邮 编 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 |
附件3：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||
| 1.00 | 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 6 人 | 填写选举票数 |
| 1.01 | 《关于选举周国建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 1.02 | 《关于选举张国强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 1.03 | 《关于选举徐鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 1.04 | 《关于选举郑晓女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 1.05 | 《关于选举刘卓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 1.06 | 《关于选举周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | |
| 2.00 | 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 | 应选人数3人 | 填写选举票数 |
| 2.01 | 《关于选举沈凯军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 | √ | |
| 2.02 | 《关于选举费锦红女士为公司第九届董事会独立董事的议案》 | √ | |
| 2.03 | 《关于选举翁胜斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》 | √ | |
| 3.00 | 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数2人 | 填写选举票数 |
| 3.01 | 《关于选举黄小军先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | |
| 3.02 | 《关于选举谭俊先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。