证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-033
杭州微光电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日以电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知，会议于2023年8月9日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035），《2023年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和《上海证券报》。
2、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，促进公司的长远健康发展，公司综合考虑业务发展前景、经营情况、
财务状况、未来盈利能力以及近期股票二级市场表现等，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于4,000万元人民币(含)且不超过8,000万元人民币(含)。本次回购股份的价格为不超过人民币39.5元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为2,025,316股，约占公司当前总股本的0.88%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为1,012,658 股，约占公司当前总股本的0.44%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则办理与本次回购股份相关的事项。本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司本公告日刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公司独立董事对此发表了独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会二〇二三年八月十日