广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2023年7月29日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
2、本次会议于2023年8月9日上午10:00在万科金融中心会议室以现场及通讯表决结合方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事张利、刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2023年半年度报告全文及其摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了截至2023年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2023年8月10日