楚天科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月20日、2023年5月22日、2023年6月8日召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2023年8月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，将本次可转债的发行规模调整为不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款不变。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，本次调整募集资金具体用途的规模后，公司仍符合向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
一、发行规模
调整前：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
调整后：
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
调整前：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金使用金额（万元） |
| 1 | 生物工程一期建设项目 | 63,068.00 | 63,000.00 |
| 2 | 医药装备与材料技术研究中心项目 | 25,266.00 | 25,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 合计 | 110,334.00 | 110,000.00 | |
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 募集资金使用金额（万元） |
| 1 | 生物工程一期建设项目 | 63,068.00 | 63,000.00 |
| 2 | 医药装备与材料技术研究中心项目 | 25,266.00 | 25,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 合计 | 100,334.00 | 100,000.00 |
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2023年8月9日