杭州百诚医药科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年8月8日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月29日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、任成先生以通讯方式出席）。会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023年半年度报告全文（公告编号：2023-023）及摘要（公告编号：2023-024）。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十四次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2023年8月8日