深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2023年08月04日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年08月09日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名,均为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》；
《公司2023年半年度报告及摘要》（公告编号：2023-048）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司对全资子公司路科达进行工商变更的议案》。
同意将全资子公司深圳市路科达科技有限公司的法定代表人、总经理、执行董事由“沈小林”变更为“蒋福财”，并办理工商变更手续。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年八月十日
备查文件：
1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议