红宝丽集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2023年7月29日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2023年8月8日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、通过了《公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
三、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高募集资金使用效率，同意使用不超过人民币 1.5亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。期限为自2022年第二次临时股东大会决议授权到期之日起 12 个月内有效。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表核查意见。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
四、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表核查意见。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、通过了《公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》；定于 2023年 8 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2023年8月10日