中际旭创：第五届监事会第一次会议决议公告

中际旭创股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第一次会议通知于公司2023年第三次临时股东大会结束后，以现场通知等方式向全体监事发出，并于2023年8月8日下午17:30在公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经全体监事认真审核，选举陈彩云女士为公司第五届监事会主席；任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第一次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司监事会

2023年08月09日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。