深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2023年8月7日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月3日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长黄伟先生主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于投资西南海吉星智慧产业园项目的议案》。
具体详见公司于2023年8月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于投资西南海吉星智慧产业园项目的公告》（公告编号：2023-033）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年八月九日