证券代码:400113 证券简称:R国动游1 主办券商:国泰君安
长城国际动漫游戏股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第九届董事会第一次会议于2023年8月7日审议并通过:
提名陈胜贤先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自2023年8月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名林建生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自2023年8月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名温荣泽先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自2023年8月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张丽茹女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自2023年8月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李舒达先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自2023年8月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第九届监事会第一次会议于2023年8月7日审议并通过:
提名王小燕女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自2023年8月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王雨晨女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自2023年8月24日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2023年第一次职工代表大会于2023年8月7日审议并通过:
选举郭蔚先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年8月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
张丽茹女士:1992年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科学历,曾任大洲控股集团有限公司资产管控中心招商主管,现任长城国际动漫游戏股份有限公司办公室主任、信息披露事务负责人。李舒达先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,曾任大洲控股集团有限公司房产事业部项目经理,现任长城国际动漫游戏股份有限公司业务部经理。王小燕女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,曾任大洲兴业控股股份有限公司财务部经理、厦门大洲影视文化发展有限公司财务经理,现任长城国际动漫游戏股份有限公司财务部经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公告编号:2023-013公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次提名是由于第九届董事会任期已届满而进行的换届提名,换届有利于提高公司治理水平,进一步规范公司运作。
三、备查文件
1、公司第九届董事会2023年第一次会议决议
2、公司第九届监事会2023年第一次会议决议
3、职工代表大会2023年第一次会议决议
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会2023年8月8日