万向德农股份有限公司2012年上半年内部控制规范实施工作进展情况的公告

                          万向德农股份有限公司
          2012 年上半年内部控制规范实施工作进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
      万向德农股份有限公司作为 2011 年黑龙江辖区上市公司内部控
制先行试点公司之一，于 2011 年 3 月 30 日召开的五届二十一次董事
会通过了《万向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，并
按照工作方案的要求，进行了系列内控相关工作，在公司体系内初步
形成了各工作流程涵盖于内部控制规范之下的工作状态。
     根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称“黑龙江
证监局”） 关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》 黑
证监上字[2012]1 号）的要求及文件精神，现将截止 2012 年 6 月
30 日公司内部控制实施进展情况汇报如下：
       一、制定 2012 年度公司内部控制规范实施工作方案
       根据黑龙江证监局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设
工作的通知》（黑证监上字[2012]1 号）文件的要求，公司于 2012 年
3 月 28 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过了《万向德
农股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，并将工作方
案报送黑龙江证监局和上海证券交易所，同时将工作方案全文披露于
上交所网站（www.sse.com.cn ），使广大投资者可以及时、准确了解公司
内部控制工作相关信息。
     二、参加黑龙江证监局组织的内部控制培训
    2012 年 5 月 24 日，按照黑龙江省证监局的统一安排，公司部
分董事、监事、高级管理人员参加黑龙江证监局举办的关于黑龙江辖
区上市公司内控规范建设的培训。会后公司管理层及中层以上人员召
开会议并听取了参加培训人员传达的会议精神及内容。
    三、聘请中介机构进行全面指导
   公司 2011 年作为黑龙江辖区上市公司内部控制先行试点公司
之一，虽然于 2011 年即进行了大量的内部控制工作，自行完成了内
控组织设置、内控现状评估、公司层面内控体系建设、流程层面控制
体系建设、公司层面重大风险全流程管理及出具《内部控制制度与流
程汇编》等工作，但由于我们对内控知识掌握的不足和工作水平的固
有限制，使内控工作尚有不尽如人意之处。
     公司领导层充分认识内部控制工作的重要性和紧迫性，因此决
定聘请中介机构协助公司进行内部控制体系的构建及测试与评价等
工作，通过中介机构的专业视角协助公司梳理现有内部控制制度及流
程，帮助公司构建内控总体框架。
    公司已经与内部控制专业咨询机构签订了协议，由中介机构协助
公司完成内控建设及培训工作。
    目前，中介机构已经进场开始工作。
    四、对内控组织设置进行调整，充实内控工作人员配备
    在内控中介机构的建议下，公司对已经设立的内控工作小组进行
调整，董事长领衔内控工作小组的组长，增加了公司分管财务、证券、
质检的副总作为内控工作小组副组长，各部门及分子公司主要负责人
作为内控工作小组成员，从人员配备上保证中介机构在进行内控相关
工作时，各部门及分支机构均有专人对接，以利于内控工作的进行。
    五、与各部门及分子公司沟通，了解对内部控制的需求
    对内控组织设置调整后，内控工作小组迅即开展工作，通过公司
内部信息系统与各部门及分子公司内控对接人逐一沟通，下发内控建
设所需资料清单，倾听各分支机构基于自己的独立分析及经营特点所
提出的对内部控制的针对性需求。目前，各分支机构已将清单所列资
料提交至内控工作小组。内控工作小组正在进行资料的汇总工作，同
时分类整理各分支提出的内控需求，作为公司下一步内控体系完善的
基础资料。
    目前，公司内部控制实施工作在中介机构的辅导下，在公司各部
门、各分子公司的全力配合与支持下，正在有条不紊的行进中。公司
全体将力求使内部控制趋于完善，在实现全业务流程居于内部控制的
基础上，实现公司的战略发展目标。
    特此公告！
                             万向德农股份有限公司董事会
                                    2012 年 7 月 12 日