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粤高速A:第十届董事会第十次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-08-08

广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月7日(星期一)以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年8月4日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

同意变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项,同意公司与广东省高速公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。

本议案涉及关联交易,关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年8月23日(星期三)下午15:30在公司45楼会议室召开2023年第一次临时股东大会,会议将审议以下事项:

1、《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会2023年8月8日


  附件:公告原文
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