广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月7日（星期一）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年8月4日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
同意变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项，同意公司与广东省高速公路有限公司签署《盈利补偿协议之补充协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事程锐、游小聪、曾志军、姚学昌回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年8月23日（星期三）下午15:30在公司45楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项：
1、《关于变更2020年重大资产重组项目业绩承诺事项及签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2023年8月8日