陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司2023年第四次临时股东大会》的议案；
1.议案内容：
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格》
1.议案内容：
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划股票期权的行权价格进行调整，经除权除息调整，公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份调整为
4.54元/份。
2.回避表决情况
公司董事长叶磊，董事许亚楠、樊斌、李大开为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
（三）审议《关于向激励对象授予预留股票期权》的议案。
1.议案内容：
份，行权价格为4.54元/份。
2.回避表决情况
公司董事长叶磊，董事许亚楠、樊斌、李大开为本激励计划的激励对象，系本议案关联董事，需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件目录
1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
陕西同力重工股份有限公司
董事会2023年8月7日