陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年7月28日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席郭振军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》的议案;
1.议案内容:
监事会提名谭世鸿先生为公司第五届监事会非职工代表监事,任期至第五届监事会任期届满。具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《陕西同力重工股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2023-089)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议
案;
1.议案内容:
根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,若在本激励计划公告当日至行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据2023年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划股票期权的行权价格进行调整,经除权除息调整,公司2023年股票期权激励计划股票期权的行权价格由5.04元/份调整为
4.54元/份。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权》的议案。
1.议案内容:
份,行权价格为4.54元/份。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。
陕西同力重工股份有限公司
监事会2023年8月7日