新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2023年8月1日以电子邮件方式发出。在保障董事充分发表意见的前提下，本次会议于2023年8月7日以通讯表决方式进行，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会组成的议案》
鉴于近期公司董事会成员变动，为持续规范公司内部控制有效性、财务报告公允性，充分发挥审计委员会监督管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则等相关规定，公司董事会表决同意对各专门委员会人员构成进行调整，由拥有丰富专业知识人员加入专门委员会，进一步发挥董事会各专门委员会的专业职能，充分提升内部审计的独立性和权威性，有效促进公司业务的稳健、高效发展。具体调整情况如下：
调整前:
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 马长水先生 | 王胜利先生、李强先生、吴武清先生 |
| 提名委员会 | 高超女士 | 马长水先生、吴武清先生 |
| 审计委员会 | 吴武清先生 | 吴新忠先生、韩明辉先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴新忠先生 | 马长水先生、高超女士 |
调整后：
| 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 马长水先生 | 王胜利先生、李强先生、张佑民先生、韩明辉先生 |
| 提名委员会 | 高超女士 | 马长水先生、张佑民先生 |
| 审计委员会 | 张佑民先生 | 吴新忠先生、樊晓慧女士 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴新忠先生 | 马长水先生、高超女士 |
调整后各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2023年第六次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二三年八月七日