长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2023年8月4日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年8月1日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，公司拟以现金出资人民币825万元受让上海重塑能源集团股份有限公司 （以下简称“重塑能源”）持有的翌上新能源15%的股权。公司本次受让的部分股份对应翌上新能源的注册资本人民币1750万元、拟以现金出资人民币0万元受让上海音税贸易有限公司（以下简称“音税贸易”）持有的上海翌上新能源科技有限公司（以下简称“翌上新能源”或“目标公司”）20%的股权（音税贸易未实缴出资，公司需承担实缴出资义务，需出资1000万元）。转让完成后，公司持有翌上新能源35%股权。本次交易符合公司整体战略目标的实现与经营发展的需要，有利于加快公司战略的实施；本次交易公平公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事段志明先生、段志勇先生已回避表决。其余5名董事参加表决。
表决结果：有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会2023年8月7日